PHOENIX 

EXPERTISE

Une équipe de consultants expérimentés et experts sur les sujets réglementaires touchant les acteurs de la place monégasque:  

- Lutte anti-blanchiment (LCB/FT-C),

- Echange automatique d'informations (CRS),

- Réglementations américaines (FATCA / QI),

- Protection des informations nominatives, 

et plus largement toutes les réglementations liées au secteur financier monégasque (MiFID, EMIR, PSD2, etc). 

Un support à la demande pour répondre à vos questions et analyser vos cas pratiques

HELPDESK

Animation de sessions de formations pour sensibiliser le personnel de votre établissement

FORMATIONS

Un service de veille juridique et fonctionnelle adaptée aux spécificités monégasques

VEILLE REGLEMENTAIRE

Elaboration de cartographies des risques

Réalisation de diagnostics de conformité

Définition de processus et procédures

...

MISSIONS D'ASSISTANCE A LA MISE EN CONFORMITE

 

Une équipe de project managers et business analysts capables de vous accompagner dans vos projets sur le long terme : 

- Mise en conformité

- Migration informatique

- Intégration de nouveaux outils

- Excellence opérationnelle

- Stratégie et organisation

- RFP et benchmarking

Gestion de projet, communication et gestion du changement

PILOTAGE DE PROJETS

Remédiation de dossiers clients et cleaning de bases de données

DATA QUALITY MANAGEMENT

Mise à disposition d'équipes projet selon vos besoins

SUPPORT OPERATIONNEL

PHOENIX 

PROJECTS

 

PHOENIX 

REPORTING

En collaboration avec des développeurs informatiques implantés en Principauté, nous déployons des outils de reporting réglementaire afin de vous proposer des solutions proportionnées à vos besoins et à moindre coût

Outil de reporting multi-juridictions

CRS

Outil de production des rapports annuels (pooled/named)

FATCA 8966

Outil d'évaluation des risques BC/FT-C à l'échelle de l'entreprise

LCB/FT-C

Outil de production des fichiers pour la Banque de France

ANA CREDIT

Outils de production de rapports FGDR sur les dépôts garantis

VUC

15 autres rapports fiscaux et réglementaires 

Autres reporting

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement sur nos produits ou tout autre besoin spécifique. 

Construisons ensemble la solution qu'il vous faut !